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深圳赛格股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

2019-10-22 06:43:31来源:上土资讯

证券代码:000058,200058证券缩写:深圳赛格,深圳赛格乙公告编号。:2019-096

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳赛格有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2019年10月10日在公司会议室举行。本次会议的通知将于2019年9月30日通过电子邮件和书面形式发送给所有董事。这次会议应该有9名董事出席,实际上有9名董事出席。公司监事张语倢、李奇、韩兴凯、徐仲阳、张晏丹出席了会议。经过半数以上董事举手表决,会议同意选举张亮董事主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二.董事会会议回顾

经书面表决,会议审议并通过了下列事项:

(一)审议通过《关于选举公司第八届董事会主席的议案》

会议选举张亮董事为公司第八届董事会主席,任期三年,与第八届董事会相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过任命公司总经理的议案

鉴于公司第七届董事会对公司管理团队的整体市场化选择,经第八届董事会主席张亮先生提名,公司第八届董事会任命李吴礼先生为公司总经理,任期自2019年4月4日至2022年4月3日,试用期自2019年4月4日至2020年4月3日。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过公司副总经理任命提案

经总经理李吴礼先生提名,本公司第八届董事会任命卞勇先生、彭爱云先生和严东霞女士为本公司副总经理。任期自2019年4月4日至2022年4月3日,试用期自2019年4月4日至2020年4月3日。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过任命公司财务负责人的议案

经总经理李吴礼先生提名,公司第八届董事会任命严东霞女士为公司首席财务官,任期三年,与第八届董事会任期相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于任命公司第八届董事会秘书的议案》

经张亮董事长提名,本公司第八届董事会任命彭爱云先生为第八届董事会秘书,任期三年,与第八届董事会秘书相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于设立公司第八届董事会发展战略委员会的议案》

鉴于公司第七届董事会发展战略委员会任期届满,会议决定根据公司章程及深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则的有关规定,设立公司第八届董事会发展战略委员会,任期与第八届董事会相同。

第八届董事会发展战略委员会成员为张亮董事、赵肖剑董事、高白坚董事、张健董事、徐乐平董事、李吴礼董事、张博独立董事、麦浩天独立董事、姚陈航独立董事。其中,张亮董事长为本公司第八届董事会发展战略委员会召集人。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于设立公司第八届董事会审计委员会的议案》

鉴于公司第七届董事会审计委员会任期届满,会议决定根据公司章程和深圳赛格有限公司审计委员会工作细则的有关规定,设立公司第八届董事会审计委员会,任期与第八届董事会相同。

第八届董事会审计委员会成员为独立董事麦浩天先生、董事高白坚先生、董事徐乐平先生、独立董事张博先生、独立董事姚陈航先生。其中,独立董事麦浩天先生担任公司第八届董事会审计委员会召集人。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于设立公司第八届董事会薪酬与评估委员会的议案》

鉴于公司第七届董事会薪酬与考核委员会任期届满,会议决定根据公司章程及深圳赛格有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的有关规定,设立公司第八届董事会薪酬与考核委员会,任期与第八届董事会相同。

第八届董事会薪酬与考核委员会成员为独立董事姚陈航、董事长张亮、董事赵肖剑、独立董事张博、独立董事麦浩天。其中,独立董事姚陈航担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于调整综合风险管理和内部控制领导小组成员的议案》

调整后的全面风险管理和内部控制工作领导小组成员为:

组长:张亮,成员:赵肖剑、高白坚、张健、徐立平、李吴礼、张博、麦浩天、姚陈航、张语倢、卞勇、彭爱云、严东霞

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于任命公司审计管理部门负责人的议案》

经审计委员会提名,公司第八届董事会任命马莉莉先生为公司审计管理部部长(副部长,主持工作)。任期三年,与第八届董事会任期相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于任命公司第八届董事会证券代表的议案》

经张亮董事长提名,本公司第八届董事会任命石广银先生为本公司第八届董事会证券代表,任期三年,与第八届董事会相同。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《设立议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(13)《修改意见》审议通过,原《深圳市圣贤有限公司采购管理办法(试行)》同时废止。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(14)审议通过关于放弃深圳圣贤房地产投资有限公司控股子公司Xi安圣贤康宏房地产有限公司优先购买权的议案

详情请参见同日在指定信息披露媒体上发布的深圳赛格房地产投资有限公司放弃其控股子公司优先购买权的公告。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

(一)公司第八届董事会第一次会议决议

(二)独立董事对公司第八届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

附件1:公司第八届董事会主席张亮先生简历

附件2:公司总经理李吴礼简历

附件3:公司副总经理卞勇传记

附件4:公司副总经理兼董事会秘书彭爱云先生简历

附件5:公司副总经理兼财务总监严东霞女士简历

附件6:公司审计部部长马李玲先生简历

附件7:公司第八届董事会证券代表石广银先生简历

深圳赛格有限公司

董事会

2019年10月11日

附件1:公司第八届董事会主席张亮先生简历

张亮,男,1971年出生,工程硕士。现任深圳赛格集团有限公司董事长、董事、总经理、党委副书记、深圳公路客货运输服务中心有限公司董事长、党委书记、深圳赛格微电子有限公司董事、深圳赛格新产业发展有限公司董事、深圳赛格房地产投资有限公司董事。 曾任深圳市交通局蛇口分局养护科书记、副主任书记、深圳市交通局交通科副主任书记、主任书记、深圳市交通局主任书记、助理研究员、副主任、深圳市公路客货运输服务中心主任。

张亮先生持有公司37,000股股份。除上述简历中披露的雇佣关系外,与公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无其他关联关系。没有受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。不属于2014年八部委联合发布的《廉政建设合作备忘录》规定的不准担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员的情形。它不是不诚实责任的主体,也不是不诚实惩罚的目标。其资质符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

附件2:公司总经理李吴礼简历

李吴礼,男,1980年出生,学士学位,现任公司董事兼总经理。他是深圳市圣贤龙岩能源科技有限公司董事长、深圳市圣贤龙岩新能源应用开发有限公司董事长、Xi安圣贤电子市场有限公司董事长、Xi安海荣圣贤电子市场有限公司董事长、长沙圣贤发展有限公司董事长;莲花投资基金前副总裁、浪潮集团有限公司副总裁、奥维通信有限公司总经理兼总裁、华为技术有限公司销售总监、唯冠国际控股(中国)海外销售总监。

李吴礼先生不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员无关联,与持有本公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联,没有受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。不属于2014年八部委联合发布的《廉政建设合作备忘录》规定的不准担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员的情形。它不是不诚实责任的主体,也不是不诚实惩罚的目标。其资质符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

附件3:公司副总经理卞勇传记

卞勇,男,1973年出生,硕士学位,现任公司副总经理兼深圳赛格投资管理有限公司董事长,曾任百川能源有限公司副总经理、中国天伦燃气控股集团有限公司投资董事、中国信息技术发展有限公司投融资董事兼董事会秘书、北京九乐管理咨询有限公司高级管理顾问、首钢环保部工程师。

卞勇先生不持有公司股份,与公司董事、监事和高级管理人员无关联,与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联,无受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。不属于2014年八部委联合发布的《廉政建设合作备忘录》规定的不准担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员的情形。它不是不诚实责任的主体,也不是不诚实惩罚的目标。其资质符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

附件4:公司副总经理兼董事会秘书彭爱云先生简历

彭爱云,男,1973年出生,经济学学士,高级会计师。现任公司副总经理兼董事会秘书、深圳赛格实业投资有限公司董事长、深圳赛格one city科技有限公司董事长、吴江赛格市场管理有限公司董事长、苏州测试仪测控技术有限公司董事长、深圳赛格联众互联网科技有限公司董事长、深圳赛格房地产投资有限公司董事、深圳赛格娱乐企业发展有限公司董事;曾任深圳浩科塑料制品有限公司财务部副经理、深圳建设集团有限公司财务部主任、深圳赛格集团有限公司财务部业务助理、物业部通信市场经理、电子市场和物业管理部副部长、业务拓展部副部长、战略管理部副部长、战略管理部部长。

彭爱云先生持有深圳市圣贤有限公司a股17,100股。除上述简历中披露的雇佣关系外,他与公司董事、监事和高级管理人员没有任何关系。与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无其他关系,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。不属于2014年八部委联合发布的《廉政建设合作备忘录》规定的不准担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员的情形。它不是不诚实责任的主体,也不是不诚实惩罚的目标。其资质符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

彭爱云先生的沟通方法:

电话:0755-83747939

公司传真:0755-83975237

地址:深圳华强北路星光广场甲座31楼

电子邮件:segcl@segcl.com.cn

附件5:公司副总经理兼财务总监严东霞女士简历

严东霞,女,1976年出生,工商管理硕士,高级会计师。她目前是公司副总经理兼首席财务官。她也是深圳圣贤电子市场管理有限公司董事长、南通圣贤时代广场发展有限公司董事长、深圳圣贤南京电子市场管理有限公司董事长、南通圣贤商业运营管理有限公司董事长、深圳圣贤创业交流有限公司董事、深圳圣贤新城建设发展有限公司董事;他曾任深圳赛格集团有限公司财务管理部总经理、财务部长、副财务部长(主审)、财务总监、基金总监、会计师、出纳,也是深圳深爱半导体有限公司董事

严东霞女士不持有本公司股份。除上述简历中披露的雇佣关系外,她与公司的董事、监事和高级管理人员没有任何关系。与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无其他关系,不受中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。不属于2014年八部委联合发布的《廉政建设合作备忘录》规定的不准担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员的情形。它不是不诚实责任的主体,也不是不诚实惩罚的目标。其资质符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

附件6:公司审计部部长马李玲先生简历

马李玲,男,1973年出生,法学学士,中国注册会计师,会计师和审计师。现任深圳赛格有限公司审计管理部副部长、南通赛格时代广场发展有限公司副总经理、长沙赛格发展有限公司监事、深圳赛格实业投资有限公司监事、深圳赛格联众互联网科技有限公司董事,先后担任深圳赛格新城建设发展有限公司会计总监、深圳时雨金融信息服务有限公司风控总监。 深圳赛格小额信贷有限公司市场部副总经理、深圳赛格电子市场管理有限公司财务部长、富士康科技集团奖金综合服务部财务经理、深圳赛格盛达有限公司资产总监、深圳众恒会计师事务所审计师、湖北省习水县审计局审计事务所项目经理。

除上述简历中披露的雇佣关系外,马莉莉先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员无关联。不受中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的惩戒。他不是不诚实责任或不诚实谴责的对象。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规要求的任职条件。

附件7:公司第八届董事会证券代表石广银先生简历

石广银,男,1988年出生,学士学位,工程学士学位,经济学家。他目前是公司的证券代表。他曾担任公司战略部员工、财务和资产管理部员工以及企业管理部员工。

石广银先生不持有本公司任何股份。除上述简历中披露的雇佣关系外,与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。没有受到中国证监会等有关部门的处罚或者证券交易所的处罚。在该公司在最高人民法院网站上查询不诚实执法人员名单后,它就不是不诚实执法人员了。其资质符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的要求。

石广银先生的沟通方法:

办公室电话号码:0755-8374 7759

公司传真:0755-8397 5237

电子邮件:shigy@segcl.com.cn

通信地址:深圳华强北路明星广场a座31楼深圳赛格有限公司董事会办公室

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