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摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

2019-10-30 16:30:05来源:上土资讯

证券代码:002656证券缩写:现代大道公告号。:2019-073

现代大道时尚集团有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代大道时尚集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2019年9月17日下午16:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号a1栋8楼会议室举行。为确保董事会工作的凝聚力和连续性,经全体董事同意,会议通知将于2019年9月17日在获得股东大会表决结果后通过现场沟通发送给全体董事。会议将由半数以上董事选举产生,由罗长江先生主持。会议应有7名董事出席,7名实际出席。公司的监事和一些高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第四届董事会主席的议案》。

全体董事同意选举罗长江先生为本公司第四届董事会主席,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

[详见《新董事长选举公告》(公告编号。2019-074)于2019年9月18日在深交所指定的信息披露网站巨潮信息网披露

供将来参考的文件:

现代大道时尚集团有限公司第四届董事会第十五次会议决议

特此宣布。

现代大道时尚集团有限公司董事会

2019年9月18日

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