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分众传媒信息技术股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

2019-11-02 18:50:52来源:上土资讯

证券代码:002027证券缩写:聚焦媒体公告编号。:2019-062

分众传媒信息技术有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第四次会议于2019年9月26日通过通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知已于2019年9月16日通过电子邮件发送。有7名董事出席会议,实际上是7名。会议由公司董事长主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定召开。

经过逐项审议,本次会议通过了以下议案:

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司关于向关联公司提供财务援助的议案》。(详见2019-063公司关于向关联公司提供财务支持的公告)

二.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司关于延长投资期限和资金期限的议案。(详见2019-064《公司关于延长投资期限和资金期限的公告》)

特此宣布。

分众传媒信息技术有限公司董事会

2019年9月27日

供将来参考的文件:

1.公司第七届董事会第四次会议决议;

2.本公司独立董事对第七届董事会第四次会议相关提案的独立意见。

证券代码:002027证券缩写:聚焦媒体公告编号。:2019-063

分众传媒信息技术有限公司

关于向关联公司提供资助的公告

分众传媒信息技术有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月26日通过通讯表决方式召开了本公司第七届董事会第四次会议。公司审议并通过了《公司关于向关联公司提供财务援助的提案》,同意公司或其子公司用自有资金向关联公司目标媒体文化创意私人有限公司(以下简称“tmcc”)提供90万新加坡元或等值的财务援助。现将有关事项公告如下:

一、财政援助事项概述

基于国家“一带一路”发展战略和公司自身发展需求,公司在海外(包括但不限于印尼、韩国和新加坡)设立控股子公司或关联公司,拓展相关建筑电梯媒体业务。为了支持本公司发展新加坡建筑电梯媒体业务,本公司或其子公司打算向附属公司tmcc提供财务援助。详情如下:

1.财政援助金额:900,000新加坡元或同等金额

2.资金来源:公司自有资金

3.资本使用成本:每年3%

4.资金使用期限:自借款之日起两年

5.资金使用:tmcc日常运营资金

根据相关规定,tmcc的其他股东也根据持股比例提供了同等条件的财务支持。本公司董事会授权本公司管理层处理与本财政援助相关的协议的签署、财政援助的支付以及未决事项补充协议的签署。

提供金融援助不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,上述事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

二、财政援助对象的基本情况

1.公司名称:targetmediaculcreative pte ltd .

3.注册地:新加坡北新闻中心1000号,邮编:318994

4.执行主任:刘建华

5.注册资本:新加坡元6,240,000新加坡元

6.主要业务:通过室内lcd/pdpdpdisplay、相框和电影院做广告

7.公司类型:股份有限公司

8.主要财务数据:

单位:万元

9.隶属关系:tmcc是一家附属公司,间接持有公司30%的股份,与公司、董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等关联方不存在隶属关系。

10.信用评级状况:信用状况良好。

三、财政援助风险防范措施

本公司或其子公司在不影响自身运营的情况下,为tmcc提供财务支持,旨在满足其日常运营资金需求,有利于tmcc在新加坡本土发展建筑电梯媒体业务,符合公司发展战略。tmcc其他股东根据持股比例向tmcc提供财务支持,风险可控。同时,公司将根据自身内部控制要求对tmcc的业务、财务和资金管理进行实时评估,并持续关注TMCC的经营状况,以确保公司财务援助资金的安全。

四.董事会的意见

这一次,该公司用自己的资金向附属公司tmcc提供财政援助。目的是满足其日常运营资金的需求。tmcc在新加坡开展建筑电梯媒体业务是有益的,不会影响公司自身的正常运营。tmcc的其他股东根据持股比例向tmcc提供财务支持。同时,公司还将密切关注TMCC基金的管理和使用,以控制相关的基金风险。在此财务援助中,不存在损害公司利益的情况。因此,董事会同意公司应使用自有资金向tmcc提供900,000新加坡元或同等金额的财务援助,并授权公司管理层处理与该财务援助相关的协议的签署、财务援助的支付以及未决事项补充协议的签署。

V.独立董事的意见

此次,公司向关联公司tmcc提供资金支持,有利于支持其业务发展,满足其日常运营的资金需求。tmcc的其他股东根据持股比例向关联公司提供财务支持。向关联公司提供财务援助的风险得到控制,不会对公司的生产经营产生不利影响,也不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

六.监事会的意见

本次公司向关联公司tmcc提供的财务支持符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于提高公司资金使用效率,符合公司发展战略,不会对公司生产经营产生不利影响。tmcc的其他股东将根据持股比例向tmcc提供资金支持。同时,公司将根据自身内部控制要求,对TMCC的业务、财务和资金管理进行实时评估,并持续关注其经营状况,这可以有效降低此次金融援助的资金安全风险。上述事项不损害公司利益,也不损害中小股东利益。因此,监事会同意公司使用自有资金向高管委提供90万新加坡元或同等金额的财务援助。

其他事项

1.截至本公告发布之日,公司提供的财政援助余额为6.05亿元(不含本次提供的财政援助),且无逾期未收回的情况。

2.本公司不属于以下期间:本公司以闲置募集资金临时补充营运资金的期间;募集资金投资转为永久补充营运资金后12个月内;超额募集资金被永久用于补充营运资金或偿还银行贷款后的12个月内。

3.除已收回的财政援助外,公司承诺在提供财政援助后12个月内,不使用闲置募集资金临时补充营运资金,将募集资金的投资方向改为永久补充营运资金,并将超额募集资金永久用于补充营运资金或归还银行贷款。

2.本公司独立董事对第七届董事会第四次会议相关提案的独立意见;

3.公司第七届监事会第四次会议决议。

证券代码:002027证券缩写:聚焦媒体公告编号。:2019-064

分众传媒信息技术有限公司关于延长投资期限和资金期限的通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资基金概述

分众传媒信息技术有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月29日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《公司关于参与设立投资基金的议案》,同意公司全资子公司上海汤潮管理咨询合伙(有限合伙)、上海分众弘毅信息技术有限公司及公司业务管理团队、 共投资4亿元人民币参与设立增长型新产业投资基金(珠海广空焦点剩余产业投资基金合伙企业(有限合伙企业)(以下简称“基金”),并同意基金期限为五年。 详情请参见2016年8月31日和2016年12月6日在《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

根据基金的整体运作情况,为了最大限度地提高所有合作伙伴的利益,基金经理珠海广空众恒投资管理有限公司要求所有合作伙伴延长基金的投资期限和期限。

关于上述事项,2019年9月26日公司第七届董事会第四次会议审议了公司关于延长基金投资期限和期限的议案,同意将基金投资期限的终止日期延长至2020年12月31日,并将基金期限调整至2022年12月31日。董事会授权公司管理层签署相关补充协议。

根据《深圳证券交易所上市规则》及相关法律法规,该基金投资期限和期限的延长属于董事会决策权,无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.工业基金基本信息

1.名称:珠海广空中英工业投资基金合伙(有限合伙)

2.类型:有限合伙企业

3.认购总额:163万元

4.营业场所:珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷18栋110室-41

5.执行合伙人:珠海广空众恒投资管理有限公司

6.经营范围:股权投资(以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准)

7.期限:原基金期限为五年,分为投资期和退出期。期限的前三年是基金的“投资期”,投资期结束后的第二个两年是“退出期”。调整后基金的投资期限将于2020年12月31日结束,期限将于2022年12月31日结束。此外,根据合伙协议的约定,为有序清算基金,基金可延长期限两次,每次延长一年,由普通合伙人决定。

8.合作伙伴的贡献

9.投资方向:合作伙伴主要投资于具有一定增长潜力和价值开发潜力的成长型企业,包括但不限于品牌消费升级项目、娱乐文化内容、娱乐新技术、新媒体和企业服务项目。

三、延长期限的原因、对公司的影响及风险预警

鉴于基金随后的收款、交付和付款时间表晚于预期,客观上不可能在原投资期到期前完成投资;同时,考虑到宏观经济目前处于下行周期,股票投资市场整体气氛趋于谨慎,基金经理相应调整了投资策略,减缓了整体投资步伐。基于上述原因,将基金投资期限延长至2020年12月31日,并相应调整基金期限,有利于更好地实现投资目标,维护各方利益。该基金的延期仍有不确定性。基金投资期限和期限是否延期将受到其他合伙人投票意见的影响。公司将根据此事的实际进展及时履行信息披露义务。

基金的投资过程受到宏观经济、行业周期、投资目标、交易方案等诸多因素的影响。它可能面临投资收益达不到预期或基金亏损的风险。请注意投资风险。

四.董事会的意见

经审查,董事会认为基金整体运行状况良好。投资期限和期限的延长将有助于伙伴关系更好地投资和退出项目,也将有助于基金更好地实现投资目标,维护所有伙伴的共同利益。此次延期不会对公司的生产经营产生不利影响,也不会损害公司股东的利益。

V.独立董事的意见

基金投资期限和期限的延长将有助于合伙企业更好地投资和退出项目,不会影响公司的日常生产经营,也不会损害公司和所有股东,特别是中小股东的利益。公司董事会审议该事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章以及公司章程的规定。因此,我们同意延长该基金的投资期限和期限。

其他事项

1.目前,公司不使用闲置募集资金来临时补充营运资金;在过去12个月中,公司未将募集资金投资转为永久性补充营运资金,也未将超额募集资金用于永久性补充营运资金或偿还银行贷款。

2.公司承诺在基金存续期延长后的12个月内,不使用闲置募集资金临时补充营运资金,将募集资金的投资方向改为永久补充营运资金(不含剩余募集资金),并永久使用超额募集资金补充营运资金或归还银行贷款。

3.公司将密切关注基金的进展。如需披露,公司将严格按照相关法律法规和《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件进行披露。

证券代码:002027证券缩写:聚焦媒体公告编号。:2019-065

分众传媒信息技术有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证公告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2019年9月26日通过通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年9月16日通过电子邮件发送。出席会议的监事人数为3人,实际人数为3人。会议由公司监事会主席主持,公司高级管理层出席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定召开。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司关于向关联公司提供财务援助的议案》。(详见2019-063公司关于向关联公司提供财务支持的公告)

特此宣布。

分众传媒信息技术有限公司监事会

1.公司第七届监事会第四次会议决议。

江西快3

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