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国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告

2019-11-06 20:55:00来源:上土资讯

证券代码:601211证券缩写:国泰君安公告编号。:2019-089

国泰君安证券有限公司

关于第五届董事会第十七次临时会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

国泰君安证券有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)于2019年9月18日通过电子邮件发送了第五届董事会第十七次临时会议通知和文件,并于2019年9月25日通过书面审议和通信表决召集了第五届董事会第十七次临时会议。截至2019年9月25日,公司已收到所有15名董事的书面投票。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下建议:

一、审议通过《关于向上海证券有限公司提交净资本担保承诺的议案》

为确保上海证券有限公司(以下简称“上海证券”)的风险控制指标继续符合监管要求,并考虑到其业务发展的需要,公司同意向上海证券提供不超过15亿元人民币的净资本担保承诺;授权公司管理层根据实际情况决定一期或分期提供净资本的担保承诺、担保承诺的期限、撤销担保承诺等事项,并具体办理相关事宜;授权董事长签署相关文件。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。(本议案为h股规则下的关连交易,关连董事傅帆先生、关伟女士、周磊先生及钟茂军先生已回避投票。)

董事会审计委员会提前审查了该提案。

独立董事就该议案发表了事先批准意见和独立意见。

二.关于提名公司董事候选人的议案已经审议通过

同意提名安洪钧先生为公司董事候选人,并提交股东大会选举。

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会薪酬评估与提名委员会对该提案进行了预先审核。

独立董事对该提案发表了独立意见。

安·洪钧先生的简历见附件。

三.资本工业部升格为一级部门的议案获得审议通过

为了适应集约化管理的需要,提高资本和流动性管理的专业能力,全面提高公司资产负债管理的运行效率和启用效果,同意公司将资本工业部由计划财务部下属的二级部门升级为总部一级部门。

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

四.关于召开2019年第二次股东特别大会的议案已经审议通过

同意于2019年召开公司第二次临时股东大会,并授权董事长具体决定会议时间和地点。

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

附件:安·洪钧先生简历

国泰君安证券有限公司董事会

2019年9月26日

附件:

安·洪钧先生的简历

安洪钧先生,男,44岁,中国籍,经济学博士。安洪钧先生于2010年5月加入新华资产管理有限公司,先后担任项目投资部副总经理(主持工作)和国际业务部总经理。自2013年4月起,他一直担任新华资产管理(香港)有限公司执行董事兼总裁;自2015年9月起,他还担任新华资本管理有限公司执行董事兼总裁,自2015年11月起,他还担任中国金茂控股集团有限公司(一家在香港证券交易所上市的公司,股票代码:00817)的非执行董事兼战略投资委员会成员。

安洪钧先生在加入新华资产管理有限公司之前,曾在东北证券有限公司、中国人民保险集团和中国人寿富兰克林资产管理有限公司工作,曾担任项目经理、宏观研究、高级分析师等多种职务。他在证券、保险和投资领域有丰富的经验。

安洪钧先生于1998年获得吉林大学经济学学士学位,2002年获得吉林大学经济学硕士学位,2006年获得吉林大学经济学博士学位。

安洪钧先生拥有中国证券业协会颁发的证券资格及香港证券及期货事务监察委员会颁发的营业执照,可就证券提供意见及提供资产管理。

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