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深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会

2019-11-07 14:52:09来源:上土资讯

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,深圳柯睿科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议决定于2019年10月14日(星期一)召开公司第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、拟召开会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年10月14日星期一下午14:30;

(2)在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年10月14日上午9:30-11:30和下午13: 00-15: 00。

深交所网上投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票的起止时间为2019年10月13日下午15:00至2019年10月14日下午15:00。

4.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东亲自出席现场会议或通过委托书委托他人出席现场会议(见附件2)。

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为所有股东提供网上投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。同一份额只能选择一种现场或在线投票方法。如果同一股在现场或网上重复投票,以第一次投票结果为准。

5.记录日期:2019年10月8日星期二

6.出席者

(1)截至2019年10月8日下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

7.会议地点:深圳市南山区高新区麻雀岭工业区中港大厦6栋5楼培训室。

二.会议要审议的事项

1.关于公司第三届董事会非独立董事换届选举的议案

(6名非独立董事投票采用累积投票制)

1.1关于选举phua lee ming为第三届董事会非独立董事的议案;

1.2关于选举彭绍东先生为第三届董事会非独立董事的议案;

1.3关于选举刘邵明先生为第三届董事会非独立董事的议案;

1.4关于选举林振龙先生为第三届董事会非独立董事的议案;

1.5关于选举王俊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案;

1.6关于选举何中兴女士为第三届董事会非独立董事的议案;

2.关于公司第三届董事会独立董事换届选举的议案

(3名独立董事的投票采用累积投票制)

2.1关于选举曹光中先生为第三届董事会独立董事的议案;

2.2关于选举韦佩先生为第三届董事会独立董事的议案;

2.3关于选举郑富丽女士为第三届董事会独立董事的议案;

3.关于公司第三届监事会监事换届选举的议案

(2名非员工监事的投票采用累积投票制)

3.1关于选举李志奋女士为第三届监事会非员工监事的议案;

3.2关于选举杨永光先生为第三届监事会非职工监事的议案。

4.关于利用部分闲置资金和自有资金进行现金管理的建议

上述提案1、2、3采用累积投票制逐项表决,即每个股东的投票权等于其所持股份数乘以待选候选人人数的乘积,每个候选人应在累积投票总数下独立分配(可以投零票)。在本次股东大会上,独立董事和非独立董事通过累积投票同时任命。独立董事和非独立董事的投票将分别进行。独立董事候选人的资格和独立性需经深交所审查备案。股东大会表决前没有人反对。

上述建议1、2和3是影响中小投资者利益的重大事项。本公司将对本次股东大会审议的提案进行单独计票。公司将根据统计结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东。

Iii .提案编码

四.会议登记方法

1.注册方法:注册应在现场进行,通过信函或传真进行。(如需通过信函或传真注册,请通过电话确认。)

3.注册地:公司董事会办公室

4.通信地址:深圳市南山区高新区麻雀岭工业区中港大厦7栋1楼,邮编:518057

5.注册和投票期间提交文件的要求

(一)自然人股东必须持有效身份证和股东账户卡登记;

(二)自然人股东委托代理人出席会议的,必须持委托人有效身份证复印件、委托书(由自然人股东签署)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记;

(三)公司股东法定代表人出席会议,必须持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

(四)委托代理人出席公司股东大会的,需登记营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权书(加盖公章)、公司证券账户卡和代理人身份证。

除注明复印件外,以上材料均须为原件,不符合要求的材料应在表决前全部提交。

完整交付。

五、参与网上投票的具体过程

本次股东大会上,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统,为全体股东提供网络形式的投票平台。网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.股东大会将持续半天,出席会议的股东应自行承担食宿和交通费用。

2.联系信息

地址:深圳市南山区高新区麻雀岭工业区中港大厦7楼深圳柯睿科技有限公司董事会办公室(邮编:518057)

联系人:康兰、姜海民

电话:0755-2671011;传真:0755-26710012电子邮件:bod@colibri.com.cn

七.供参考的文件

1.第二届董事会第十六次会议决议。

我在此宣布!

深圳科瑞科技有限公司

董事会

2019年9月30日

附件1

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:362957,是“科里投票”的缩写。

2.填写投票意见或投票

对于非累积投票提案,填写投票意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。上市公司股东应当在每个提案组的投票人数限制内投票。如果股东投出的票数超过其拥有的票数,或者如果在差额选举中投出的票数超过将投出的票数,则股东为该提案组投出的票数应被视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。累积投票制下投票给候选人的选举名单

股东在每个提案组下持有的投票权示例如下:

(1)非独立董事(6名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×6

股东可以在6名非独立董事候选人之间自由分配投票,投票总数不得超过其投票数。

(2)选举独立董事(3名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3

股东可以在三名独立董事候选人之间自由分配投票权,但投票总数不得超过其投票权。

(3)选举非员工代表监事(2名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2

股东可以在非职工代表和监事的两名候选人中任意分配其在选举中的票数,但票数不得超过其在选举中的票数。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年10月13日(现场股东大会的前一天)下午15:00开始投票,并于2019年10月14日(现场股东大会结束的那天)下午15:00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

本人特此委托_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _先生/女士代表本人(单位)出席深圳柯睿科技有限公司于2019年10月14日召开的2019年第二次临时股东大会,并按照本授权书的指示进行表决,并代表本人签署本次会议所需的相关文件。

委托人姓名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户股东账户:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户所持股份的数量和性质:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

受托人姓名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

受托人身份证号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

我/我们对本次股东大会提案的表决意见如下:

注:1 .请在上面的表格中注明相应投票意见下的批准票数(如果您直接打“√”,代表将把所有投票权分配给打“√”的候选人);

2.受托人未对投票作出明确指示的,视为受托人有权按照自己的意愿投票;

3.本委托书的有效期自签署之日起至本次股东大会结束。

客户签字(盖章):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

受托人签名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

签字日期:YY

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