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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

2019-11-24 18:31:25来源:上土资讯

证券代码:600550证券缩写:宝典电子公告编号。:Pro 2019-049

保定天威宝变电气有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

保定天威保变电气有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月20日以邮寄或快递方式发出召开第七届董事会第十九次会议的通知。第七届董事会第十九次会议于2019年9月26日以通讯表决方式召开,公司九名董事全部参加了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

经过认真审议和表决,与会董事通过了以下提案:

(1)《关于保定天威电线制造有限公司转让保定天威华科电线有限公司51%股权的议案》(提案有9票赞成、0票反对、0票弃权)

详情请参阅保定天威保变电气有限公司关于保定天威电线制造有限公司拟上市转让其在保定天威华科电线有限公司51%股权的公告,该公告于当日在http://www.sse.com.cn证券交易所和《证券日报》网站上披露。

(2)《关于调整保定天威变压器有限公司董事委派的议案》(该议案获得9票赞成、0票反对、0票弃权)

由于工作需要,公司决定将其董事调整为保定天威变压器有限公司(以下简称“变压器公司”):马海涛担任变压器公司董事,薛晚来不再担任变压器公司董事。

特此宣布。

保定天威宝变电气有限公司董事会

2019年9月26日

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